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12名俄罗斯谍报官被查出用比特币干涉美国大选加密货泉加密“失灵”?

来源:      2018/10/11 23:20:02      点击:

  原题目:12名俄罗斯谍报官被查出用比特币干涉美国大选,加密货泉加密“失灵”?

  比特币被以为是一种令人疾苦的具有:它能量耗损大,报答前景也忽上忽下,也许最好的法子,是持有它直到你退休。不外,比特币用户中至多另有一群挥金如土的人:被指控攻击 2016 年大选的俄罗斯黑客们。

  按照美国司法部上周五公布的一份告状书,俄罗斯谍报官员筹谋了 2016 年天下委员会 (Democratic National Committee) 和克林顿竞选的黑客勾当,并操纵价值 9.5 万美元的比特币和其他加密货泉,为他们的步履供给资金。据称,黑客操纵这些资金采办了涉及获取和传布被盗资料的域名、办事器和账户。告状书称,这一放置使黑客得以“避免与保守金融机构间接接洽,从而得以逃避对其身份和资金来历的更为严酷的审查”。

  不外,对付那些想要坦白买卖的人来说,比特币未必是最较着的取舍。尽管利用化名,比特币区块链上所进行的领取,却远非无奈追踪。这一现实催生了比特币的合作敌手,好比 Zcash 和 Monero,它们向真正重视隐衷的人进行倾销。然而,比特币依然是黑客的主力,缘由很简略:与合作敌手比拟,比特币去世界各地的利用堪称垂手可得。

  “货色和办事的领取,在流动性和易用性最高的情况中进行。而此刻,这个处所就是比特币,并且它将连续很长一段时间,”Chainalysis 的结合创始人兼首席经营官乔纳森·莱文(Jonathan Levin)说。该公司的软件能追踪比特币区块链上实体之间的毗连,从而检测敲诈和洗钱举动,这个软件已被包罗司法部在内的机构用于收集犯法查询拜访。

  尽管莱文无奈确认 Chainalysis 的软件能否参与了以后的查询拜访,但区块链阐发凡是偏重于中介机构,好比协助采办加密货泉的买卖所。这些遭到反洗钱条例管制的买卖所,能够用来识别用户在事实世界的某些身份,比方地点和银行账户。

  告状书称,黑客还采纳了分外的办法来掩饰笼罩他们的踪影,此中包罗利用预付卡和点对点买卖来采办比特币。点对点买卖为小我之间的间接买卖供给便当,但却往往不受羁系。告状书说,他们还开采了本人的比特币,并操纵这些新颖的资金采办了名为“的域名,该网站传布了被盗资料和用于垂钓竞选的东西。

  “这是一个很好的例子,它表白加密货泉涉及的案件类型,曾经扩大四处所犯法与国度平安问题之间的全数范畴,”莱文说。越来越多的美国查询拜访职员正在踌躇不前。周三,美国总统特朗普签订了一份行政号令,建立了一个关于市场诚信和消费者敲诈的事情组,它将专一于数字货泉敲诈和洗钱问题,以和谐联邦机构的查询拜访事情。

  实在,夺目的罪犯们操纵加密货泉犯法并藏身,但现实上,警方也曾经起头清查利用比特币的犯警分子。

  这次的这个案例实在给那些操纵比特币进行违法举动的人一个提示:你能够取舍逃跑,可是想要藏身但是越来越难了。法律职员正跟踪加密货泉的买卖,以此清查背后的犯法嫌疑人。

  作为当下最受接待的加密货泉,比特币实在也滋长了打单软件袭击事务的产生。好比之前产生的 WannaCry 收集攻击事务中,黑客入侵用户主机而且将内里的文件加密,以此打单用户。这种货泉还和网上毒品买卖、洗钱以及性买卖搭上了关系。

  然而虽然比特币用户能够躲藏本人的身份,他们留下的其他千丝万缕对换查职员来说长短常有价值的。每一次比特币的买卖都被记实在其区块链上。这种公然的记实记录着用比特币进行的所有买卖。

  区块链“供给了很是有用的证据”,Chainalysis 公司的创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)已经暗示。该公司开辟的区块链数据阐发软件可以或许协助查询拜访职员揣度人们是若何利用比特币的。

  Chainalysis 能连系其他公然消息,并通过区块链上特殊数字构成的“地点”,辨认用户而且绘出资金的走向。这项手艺能用于指认包罗赌钱网站大将比特币换为美元在内的比特币买卖。

  Chainalysis 的东西对付犯法查询拜访有着线 年以来,该公司曾经协助了美国国税局、联邦查询拜访局、证券买卖办理委员会、缉毒署、移民局以及欧洲刑警组织开展的各项查询拜访。据莱文说,大部门环境下查询拜访职员会在控制一些材料的环境下寻求 Chainalysis 的协助,好比从嫌疑人手上获取的比特币“地点”。查询拜访职员若是能够确定犯法嫌疑人在利用某个特定的买卖所,就能够通过法院判令从买卖所获取更多消息。

  当局对付通过区块链追踪比特币的资金流向也颇有乐趣。BlockSeer 也是一家研发比特币阐发东西并帮助法律部分查询拜访的公司。该公司的创始人,丹尼·杨(Danny Yang)曾暗示,当局但愿以此查询拜访那些接管比特币的商家能否按划定申报以及征税。

  加密货泉买卖所也是阐发公司的客户。与保守银行分歧的是,在很多处所,法令会要求保守银行对其客户身份知悉并确保他们没在洗钱,可是目前并不清晰各地买卖地点哪种水平上遭到雷同的法令制约。对付这些买卖所来说,若是他们不领会客户,就很难为这些客户开通银行账户。杨说,若是当局部分可以或许发觉罪犯操纵特定买卖所做的违法的工作,这些买卖所也但愿可以或许获取这一消息。

  当然,对付法律部分来说也有坏动静。企图利诱查询拜访职员的人仍无机可趁。所谓的“夹杂办事”将很多用户的比特币网络在一路,并把分歧“地点”的比特币在分歧时间还给用户,以到达混合视听的结果。更主要的是,一些更新的加密货泉,特别是 Zcash 和门罗币(Monero),都锐意躲藏了那些 Chainalysis、BlockSeer 以及其他公司用来追踪货泉的消息。